قاموس المصطلحات المصرفية والمالية

وحدة المعلومات المالية (FIU)

Financial intelligence unit

الجهة الوطنية التي تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات وتحللها، وتحيل نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة.

مصطلحات ذات صلة: تقرير المعاملة المشبوهة